Криптовалютная платформа Binance обработал порядка $346 миллионов в биткоинах для биржи цифровой валюты Bitzlato, основатель которой был задержан американскими властями США за предполагаемое применение «механизма отмывания денег».
Министерство юстиции США обвинило соучредителя и мажоритарного акционера Bitzlato по совместительству гражданина России Анатолия Легкодымова. в управлении нелицензированным бизнесом по обмену денег. В материале агентства указывается, что он «подпитывал высокотехнологичную ось криптопреступности», обрабатывая $700 млн.
Ведомство полагает, что Bitzlato позволяла клиентам выдавать идентификационные данные, принадлежащие «подставным лицам».
Binance оказалась единственной крупной криптобиржей среди основных контрагентов Bitzlato.