Банк России отменил рекомендации банкам по работе с юрлицами-нерезидентами

Банк России отменил рекомендации банкам по принятию на обслуживание юридических лиц — нерезидентов, которые были введены из-за частых случаев их участия в сомнительных операциях.

Рекомендации были введены в 2007 году после установления факта, что по счетам ряда клиентов банков активно проводились сомнительные операции, в которых были замешаны юридические лица-нерезиденты, не являющиеся российскими налогоплательщиками.

Тогда регулятор предоставил банкам рекомендации, как принимать таких юрлиц на обслуживание: так, до заключения договора банку желательно получить от такой компании данные о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у него имелись или имеются гражданско-правовые отношения.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что такое письмо ЦБ не предполагало каких-либо санкций в отношении банков, не выполняющих рекомендации. Помимо этого, его отмена не означает, что банки прекратят с осторожностью относиться к потенциальным клиентам.