Банк России выдал рекомендации банкам по борьбе с отмыванием через исполнительные документы

ЦБ РФ обнародовал методические рекомендации для кредитных организации по борьбе с незаконным обналичиванием средств через схему с исполнительными документами.

Отмечается, что в случае появления каких-либо подозрений об использовании клиентом исполнительного документа для противоправных действий, ЦБ рекомендует банкам обеспечить сопровождение переводов денежных средств данными о том, что денежные средства переводятся на основании исполнительного документа, а также проинформировать об этом банк, обслуживающий получателя денежных средств.

Ранее сообщалось, что объем сомнительных операций при помощи схемы с исполнительными документами в прошлом году превысил уровень в 70 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем в 2019 году. В 2019 году в рамках данной схемы было отказано в удовлетворении противоправных требований совокупным объемом в 41 млрд руб.