Банк UBAF выплатит $8,57 млн Минфину США

Французский банк UBAF (Union de Banques Arabes et Françaises) выплатит  Министерству финансов США $8,57 млн за осуществление финансовых операций, связанных с Сирией. 

Ведомство достигло «договоренности с расположенным во Франции банком UBAF, который способствует финансированию торговли между странами Европы и Ближнего Востока, Северной Африки». «UBAF согласился перечислить 8 572 500 долларов с целью урегулирования своих потенциальных гражданско-правовых обязательств за 127 очевидных нарушений санкций в отношении Сирии», - отмечается в заявлении американского регулятора.

По версии США, банк «обрабатывал платежи от имени находящихся под санкциями сирийских финансовых учреждений». Вместе с тем «большинство очевидных нарушений связано с обработкой UBAF внутренних переводов от имени сирийских организаций, за которыми следовали соответствующие денежные переводы через финансовую систему США».

Большая часть приписываемых Вашингтоном нарушений были зафиксированы в конце 2011 года.

Опубликовал: Meta.ru

Источник: Минфин США

Поделиться:
Рейтинг:
5.00

Новости по теме