ЦБ РФ отозвал лицензии у ряда банков

Приказом от 11 декабря 2020 года ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «ФинТех». Данный банк не является участником системы страхования вкладов и по состоянию на 1 декабря 2020 года находился на 241-е месте в банковской системе России, отмечается в материале Банка России.

По информации регулятора, банк специализировался на проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в интернете. Помимо этого, банк неоднократно нарушал вводившиеся ЦБ ограничения на осуществление отдельных видов операций.

Кроме того, отозвана лицензия у банка «Онего» (г. Петрозаводск). Банк является участником системы страхования вкладов и по данным на 1 декабря 2020 года занимал 308-е место в банковской системе России, указывается в заявлении ЦБ.

По информации Банка России, деятельность банка «Онего» была в существенной степени нацелена на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. Помимо этого, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж.

Основанием для отзыва лицензий обоих банков послужили нарушения банками федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций. Помимо этого, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает регулятор.

Опубликовал: Meta.ru

Источник: Банк России

Поделиться:
Рейтинг:
5.00

Новости по теме