Росфинмониторинг обнаружил новую схему обналичивания денежных средств

В прошлом году Росфинмониторинг обнаружил новую схему обналичивания средств, нацеленную на уход от процедур контроля банков с применением налоговых либо таможенных платежей, сообщается в информационном бюллетене службы «Итоги информационного взаимодействия с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом».

Имеется ввиду модификация теневой схемы, где денежные средства от заказчиков наличных перечисляются на счета предприятий или связанных с ними лиц через счета большого количества посредников, обладающих признаками фиктивности, отмечается в документе.

«В 2020 году у данной типологии появились различные модификации, направленные на уход процедур контроля банков. Например, кредитными организациями выявлены ситуации, связанные с перечислением фиктивными компаниями налоговых или таможенных платежей за ТРП (торгово-розничные предприятия», - сообщается в бюллетене.